Spanje: tientallen gebouwen in beslag genomen in een corruptiezaak

75 panden, samen goed voor een waarde van 25 miljoen euro, zijn in beslag genomen door het Spaanse gerecht. De beslaglegging van ongeziene omvang zou gelinkt zijn aan een mogelijke witwaszaak…

De eigendommen werden door het Spaanse gerecht in beslag genomen als onderdeel van een onderzoek naar een beruchte corruptiezaak in Rusland. Tot de 75 eigendommen behoren "luxewoningen" die door "mensen van Russische afkomst" zijn gekocht, zegt de Spaanse politie.

Volgens de speurder zijn de panden in kwestie verworven met geld uit een omvangrijke belastingfraudezaak die bijna 15 jaar geleden in Rusland aan het licht kwam: de ‘Magnitsky-affaire’, waarbij verschillende Russische ambtenaren destijds betrokken waren.

Het onderzoek, dat samen met Europol werd gevoerd, bracht het bestaan aan het licht van een "netwerk" dat voornamelijk bestond uit "Russische burgers" die ervan verdacht worden "een deel van de frauduleuze fondsen voor de aankoop van vastgoed" te hebben ontvangen, aldus de verklaring.

De Magnitsky-affaire in het kort

De Russische advocaat Sergei Magnitsky ontdekte in 2007 dat ‘Hermitage Capital Management’, een bedrijf dat zich toelegde op het adviseren van beleggers in opkomende markten, het slachtoffer was geworden van een gigantische oplichting. Bij de fraude, ter waarde van 230 miljoen euro, waren bankiers, advocaten en Russische overheidsfunctionarissen betrokken. In de afgelopen jaren zijn meerdere vertakkingen buiten Rusland ontdekt, met name in Frankrijk, Denemarken en Zweden.

Sergei Magnitsky, die gevangen zat omdat hij de betrokkenheid van hoge Russische ambtenaren aan het licht bracht, overleed in 2009 op 37-jarige leeftijd, na een jaar gevangenschap in Rusland. Zijn dood veroorzaakte grote spanningen tussen Moskou en Washington